证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2025-013
债券代码：123245 债券简称：集智转债
杭州集智机电股份有限公司
对于不提前赎回“集智转债”的公告
本公司及董事会举座成员保证公告内容信得过、准确和齐全，莫得造作记录、误导
性述说或首要遗漏。
特地领导：
续 30 个交往日中至少 15 个交往日的收盘价钱不低于“集智转债”当期转股价钱
（23.54 元/股）的 130%（含 130%，即 30.60 元/股），凭据《杭州集智机电股份
有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募说
明书》”），已触发“集智转债”有条件赎回要求。
于不提前赎回“集智转债”的议案》，公司董事会决议本次不哄骗“集智转债”
的提前赎回职权。同期，在改日三个月内（即 2025 年 3 月 13 日至 2025 年 6 月
利。自 2025 年 6 月 12 日后首个交往日重新考虑，若“集智转债”再次触发上述
有条件赎回要求，届时公司董事会将另行召开会议决定是否哄骗“集智转债”的
提前赎回职权。
一、可调遣公司债券基本情况
（一）可调遣公司债券刊行情况
经中国证券监督处理委员会《对于痛快杭州集智机电股份有限公司向不特定
对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2345 号）痛快注册，
公司于 2024 年 8 月 14 日向不特定对象刊行可调遣公司债券（以下简称“可转
债”）254.60 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，刊行总和为东说念主民币 25，460.00 万
元，扣除刊行用度东说念主民币 683.09 万元（不含税），推行召募资金净额为东说念主民币
验资，于 2024 年 8 月 20 日出具了“中汇会验20249665 号”《验资请问》。
（二）可转债上市情况
公司本次刊行的可转债已于 2024 年 8 月 28 日在深圳证券交往所挂牌上市
交往，债券简称“集智转债”，债券代码“123245”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期限自愿行已毕之日 2024 年 8 月 20 日（T+4 日）起
满六个月后的第一个交往日起至可转债到期日止，即自 2025 年 2 月 20 日至 2030
年 8 月 13 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交往日，顺延技艺
付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱的历次调解情况
可转债的运转转股价钱为23.54元/股。截止本公告日，公司可转债转股价钱
未有调解。
二、“集智转债”有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
凭据公司《召募讲解书》，“集智转债”有条件赎回要求的磋议商定如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的纵情一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债：
的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
当期应计利息的考虑公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天数
（算头不算尾）。
若在前述30个交往日内发生过转股价钱调解的情形，则在调解前的交往日按
调解前的转股价钱和收盘价钱考虑，调解后的交往日按调解后的转股价钱和收盘
价钱考虑。
（二）触发有条件赎回要求情况
自 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 3 月 12 日，公司股票已有 15 个交往日的收
盘价钱不低于“集智转债”当期转股价钱 23.54 元/股的 130%（含 130%，即 30.60
元/股），凭据《召募讲解书》的商定，已触发“集智转债”有条件赎回要求。
三、本次不提前赎回的原因及审议体式
公司于 2025 年 3 月 12 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《对于
不提前赎回“集智转债”的议案》，鸠合当前市集情况及公司自己推行情况概述
计议，同期从关切雄伟可调遣公司债券投资者的利益角度开赴，公司董事会决定
本次不哄骗“集智转债”的提前赎回职权，不提前赎回“集智转债”，且在改日
三个月内（即 2025 年 3 月 13 日至 2025 年 6 月 12 日），如再次触发“集智转
债”上述有条件赎回要求时，公司均不哄骗提前赎回职权。自 2025 年 6 月 12 日
后首个交往日重新考虑，若“集智转债”再次触发上述有条件赎回要求，届时公
司董事会将另行召开会议决定是否哄骗“集智转债”的提前赎回职权。
四、公司推行边界东说念主、控股激动、捏股5%以上的激动、董事、监事、高等管
理东说念主员在赎回条件自在前的六个月内交往“集智转债”的情况以及在改日六个
月内减捏“集智转债”的贪图
经核实，在本次“集智转债”赎回条件自在前的六个月内（即2024年9月13
日至2025年3月12日技艺），公司推行边界东说念主、控股激动、捏股5%以上的激动、
董事、监事、高等处理东说念主员交往情况如下：
技艺统统
期初捏有 技艺统统 期末捏有
捏有东说念主称呼 捏有东说念主身份 卖出数目
数目（张） 买入数目 数目（张）
（张）
控股激动、
楼荣伟 623，229 - 573，229 50，000
推行边界东说念主
控股激动、
杭州集智投 推行边界东说念主
资有限公司 的一致手脚
东说念主
董事、副总
俞金球 司理、财务 5，813 - 5，813 -
总监
统统 - 770，602 - 720，602 50，000
除上述情形外，公司推行边界东说念主、控股激动、捏股5%以上的激动、董事、监
事、高等处理东说念主员不存在交往“集智转债”的情形。
已毕本公告露馅日，公司未收到公司推行边界东说念主、控股激动、捏股5%以上的
激动、董事、监事、高等处理东说念主员在改日6个月内减捏“集智转债”的贪图。若
上述磋议主体改日拟减捏“集智转债”，公司将督促其严格按照磋议法律端正的
章程合规减捏，并实时膨大信息露馅义务（如需）。
五、保荐机构核查见识
经核查，保荐机构合计：杭州集智机电股份有限公司本次不哄骗“集智转债”
提前赎回权，仍是公司第五届董事会第八次会议审议通过，膨大了必要的有缱绻程
序，合乎《证券刊行上市保荐业务处理方针（2023年编削）》《深圳证券交往所
创业板股票上市法则（2024年编削）》《深圳证券交往所上市公司自律监管指挥
第2号——创业板上市公司措施运作》《可调遣公司债券处理方针》《深圳证券
交往所上市公司自律监管指挥第15号——可调遣公司债券》等磋议法律端正的要
求及《召募讲解书》的商定。保荐机构对公司本次不提前赎回“集智转债”事项
无异议。
六、风险领导
已毕2025年3月12日收盘，公司股票价钱为47.30元/股，“集智转债”当期
转股价为23.54元/股。凭据《召募讲解书》的磋议商定，“集智转债”可能再次
触发有条件赎回要求。以2025年6月12日后首个交往日重新考虑，若“集智转债”
再次触发上述有条件赎回要求，届时公司董事会将另行召开会议决定是否哄骗
“集智转债”的提前赎回职权。
敬请雄伟投资者安宁“集智转债”的二级市集交往风险，审慎投资。
七、备查文献
“集智转债”的核查见识。
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司董事会
武藤兰
